企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理（天津，10月18日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2017年10月18日
【培訓地點】天津
【課程收益】
1. 提升學員結(jié)合公司自身情況，建立內(nèi)部控制體系與風險管理的能力。
2. 結(jié)合重要交易循環(huán)，詳細分析風險和制度體系建設(shè)。
3. 提升學員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。
4. 掌握內(nèi)控和風險管理的局限，識別風險管理誤區(qū)。
5. 梳理風險管理，內(nèi)控，制度，流程等相互關(guān)系。
6. 深入理解COSO，企業(yè)全面風險管理指引，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范
【課程大綱】
一、企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理目標
■戰(zhàn)略目標
■運營目標
■經(jīng)營的效率、經(jīng)營的效果
■報告目標
■財務(wù)的報告、非財務(wù)的報告
■合法性目標
■符合法律、符合法規(guī)、符合上級企業(yè)的規(guī)定
■其他目標
二、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境與風險識別、評估
■控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
■如何建立良好的控制環(huán)境
外部因素：經(jīng)濟、商業(yè)、自然環(huán)境、政治、社會和技術(shù)因素等
內(nèi)部因素：企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、人員、生產(chǎn)過程和技術(shù)等事項。
事項識別
潛在的事項
企業(yè)事項識別的方法
風險發(fā)生可能性評級、風險影響程度評級
■財產(chǎn)管理中的風險和內(nèi)控設(shè)計
■自然災害風險
■管理不善
■財務(wù)預警機制的建立
三、企業(yè)內(nèi)部控制活動與風險管理設(shè)計
■常見的內(nèi)部控制活動
■如何做到職責分離？
■IT總體控制
■預防性控制和檢查性控制
■采購業(yè)務(wù)中的風險和內(nèi)部控制
■舞弊行為
■采購成本與預算
■物流過程控制
■交期與品質(zhì)風險控制
■銷售業(yè)務(wù)中的風險和內(nèi)部控制
■信用風險與應(yīng)收賬款管理
■渠道風險與內(nèi)控
■市場費用控制
■大型項目的合同風險控制
■資金管理風險與內(nèi)部控制
■資金安全風險
■資金鏈條斷裂風險
四、企業(yè)信息系統(tǒng)的內(nèi)控功能
■三大核算體系：會計核算、業(yè)務(wù)核算和統(tǒng)計核算
■會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制
■統(tǒng)計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制
■設(shè)計信息系統(tǒng)應(yīng)注意的問題
■戰(zhàn)略和完整信息的系統(tǒng)
■系統(tǒng)支持戰(zhàn)略創(chuàng)新
五、溝通系統(tǒng)及內(nèi)部控制功能
■溝通系統(tǒng)的要求
■組織溝通的方法
■溝通系統(tǒng)的內(nèi)部控制功能
六、職業(yè)舞弊監(jiān)控與防范
■侵蝕企業(yè)資產(chǎn)行為監(jiān)控及其防范
■賄賂，跑單等欺詐行為監(jiān)控與防范
【費用及報名】
1、費用：培訓費1800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學習)
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